反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識章節(jié)練習(2020.05.28)

多項選擇題
金融機構(gòu)應當按照中國人民銀行的規(guī)定，報送（）。
A、反洗錢統(tǒng)計報表
B、反洗錢信息資料
C、稽核審計工作中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容
D、客戶身份資料
多項選擇題
我國目前已簽署和批準了（）個涉及反洗錢和反恐融資問題的國際公約。
A、聯(lián)合國禁毒公約
B、聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約
C、聯(lián)合國關(guān)于制止向恐怖主義提供資助的國際公約
D、聯(lián)合國反腐敗公約
單項選擇題
人民檢察院、人民法院要求協(xié)助查詢的，應出具（）人民檢察院、人民法院簽發(fā)的“協(xié)助查詢存款通知書”。
A、縣級以上
B、縣級（含）以上
C、市級
D、市級（含）以上
多項選擇題
商業(yè)銀行為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供（）等金融服務時，應當識別客戶身份。
A、單筆金額人民幣5000元的現(xiàn)金匯款
B、單筆金額人民幣2萬元的票據(jù)兌付
C、單筆金額1000美元的現(xiàn)鈔兌換
D、單筆金額5000美元的現(xiàn)金匯款
單項選擇題
負責反洗錢資金監(jiān)測的機構(gòu)是（）。
A、中國人民銀行反洗錢局
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C、公安部
D、最高人民檢察院
多項選擇題
《關(guān)于洗錢問題的四十項建議》中“指定的非金融企業(yè)和行業(yè)”指（）
A.賭博業(yè)
B.房地產(chǎn)經(jīng)紀人
C.貴金屬交易商
D.珠寶商
問答題
為什么要強調(diào)銀行反洗錢？
答案：強調(diào)銀行開展反洗錢工作主要有以下原因：首先，洗錢對銀行有相當嚴重的危害，會極大損害銀行的聲譽。銀行一旦被卷入洗錢丑聞，會...
單項選擇題
金融機構(gòu)應當勤勉盡責，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循（）的原則。
A.認識你的客戶
B.熟悉你的客戶
C.見過你的客戶
D.了解你的客戶
單項選擇題
建議將洗錢活動列為刑事犯罪的國際法律是()
A.《維也納公約》
B.《巴勒莫公約》
C.《關(guān)于洗錢問題的四十項建議》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》
單項選擇題
下列哪個機構(gòu)負責對金融機構(gòu)履行大額交易和可疑交易報告的情況進行監(jiān)督檢查？（）
A、中國反洗錢檢測分析中心
B、偵查機關(guān)
C、人民法院
D、中國人民銀行及其分支機構(gòu)

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