反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.06.24)

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1 （）負(fù)責(zé)華夏銀行與反洗錢(qián)監(jiān)管部門(mén)、總行與各分支行反洗錢(qián)信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行及網(wǎng)絡(luò)的暢通。

2 評(píng)估行業(yè)、身份與洗錢(qián)、犯罪等的關(guān)聯(lián)性，合理預(yù)測(cè)某些行業(yè)客戶(hù)的經(jīng)濟(jì)狀況、金融交易需求，酌情考慮某些職業(yè)技能被不法分子用于洗錢(qián)的可通用性，上述描述為華夏銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)要素：（）。

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3 《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法（試行）》自（）起施行

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4 各級(jí)營(yíng)運(yùn)單位應(yīng)重視大額和可疑交易上報(bào)質(zhì)量，對(duì)于分行業(yè)務(wù)處理中心下發(fā)的大額和可疑交易調(diào)查任務(wù)，應(yīng)于（）工作日完成，同時(shí)確保上報(bào)信息的準(zhǔn)確性和完整性。

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5 根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》，客戶(hù)為外國(guó)政要，金融機(jī)構(gòu)為其開(kāi)立賬戶(hù)應(yīng)當(dāng)經(jīng)（）的批準(zhǔn)。

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