反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)多項(xiàng)選擇題每日一練(2020.06.01)

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1 一級(jí)（直屬）分行反洗錢(qián)崗位職責(zé)包括以下（）。

2 下列屬于金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)注意的涉嫌洗錢(qián)的外匯現(xiàn)金交易有（）。

3 我國(guó)嚴(yán)禁公款私存，任何單位不得將單位資金以個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ)，不得將企業(yè)單位資金轉(zhuǎn)入個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶(hù)套取現(xiàn)金，銀行不得為單位辦理資金轉(zhuǎn)入個(gè)人儲(chǔ)蓄的轉(zhuǎn)賬結(jié)算，但以下哪些情況除外（）

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4 以下說(shuō)法正確的是（）

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5 存款人使用銀行結(jié)算賬戶(hù)，不得有下列行為（）。

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