反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.06.01)

來源：考試資料網(wǎng)

1 2003年6月，在強(qiáng)大的壓力下，（）政府被迫但明智地接受了FATF所規(guī)定地有關(guān)反洗錢義務(wù)，表明以保密著稱于世的該國銀行業(yè)謹(jǐn)慎突破了1934年制定地銀行保密法的約束。

2 《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》最初發(fā)布于（）

3 各金融機(jī)構(gòu)信息報(bào)告員應(yīng)在季后（）內(nèi)，按《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》（試行）的要求向?qū)俚厝嗣胥y行報(bào)送各項(xiàng)反洗錢季度工作報(bào)表及反洗錢信息。

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4 臨時(shí)存款帳戶存款人在帳戶的使用中需要延長期限的，應(yīng)在有效期限內(nèi)向開戶銀行提出申請(qǐng)，并由開戶銀行報(bào)（）當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)核準(zhǔn)后辦理展期，臨時(shí)存款帳戶的有效期最長不得超過（）年。

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5 銀行以善意且符合規(guī)定和正常操作程序?qū)彶椋瑢?duì)偽造、變?cè)斓钠睋?jù)和結(jié)算憑證上的簽章以及需要交驗(yàn)的個(gè)人有效身份證件，未發(fā)現(xiàn)異常而支付金額的，對(duì)出票人或付款人（）受委托付款的責(zé)任，對(duì)持票人（）付款的責(zé)任。

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