反洗錢考試反洗錢基礎知識章節(jié)練習(2019.12.04)

來源：考試資料網(wǎng)
參考答案：

四項主要制度包括：(一)“了解客戶”制度；（二）大額交易報告制度；(三)可疑交易報告制度；（四）保存記錄制度。

參考答案：

該銀行應通知單位自發(fā)出通知之日起30日內辦理銷戶手續(xù)，逾期視同自愿銷戶，未劃轉款項列入久懸未取專戶管理。