<label id="pbk0m"></label>
網(wǎng)站首頁(yè)
考試題庫(kù)
在線?？?/a>
智能家居
網(wǎng)課試題
問(wèn)&答
熱門(mén)試題
登錄 |
注冊(cè)
網(wǎng)站首頁(yè)
考試題庫(kù)
熱門(mén)試題
智能家居
網(wǎng)課試題
銀行考試
題庫(kù)首頁(yè)
每日一練
章節(jié)練習(xí)
反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)問(wèn)答題每日一練(2020.05.28)
來(lái)源：考試資料網(wǎng)
1.問(wèn)答題
客戶(hù)到證券公司、期貨公司、基金管理公司辦理哪些業(yè)務(wù)需出示身份證件？
參考答案：
客戶(hù)開(kāi)立基金賬戶(hù)，開(kāi)立、掛失、注銷(xiāo)證券賬戶(hù)，申請(qǐng)、掛失、注銷(xiāo)期貨交易編碼，簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同，轉(zhuǎn)托管，指定或撤銷(xiāo)指定交易，...
點(diǎn)擊查看完整答案
2.問(wèn)答題
簡(jiǎn)述《中華人民共和國(guó)刑法修正案（六）》中洗錢(qián)罪的上游犯罪種類(lèi)。
參考答案：
洗錢(qián)罪的上游犯罪種類(lèi)主要有：
（1）毒品犯罪；
（2）黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪；
（3）恐怖活...
點(diǎn)擊查看完整答案
3.問(wèn)答題
什么是“了解客戶(hù)”制度？
參考答案：
“了解客戶(hù)”制度是指金融機(jī)構(gòu)在與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)法定的有效證件或其他可...
點(diǎn)擊查看完整答案
4.問(wèn)答題
什么是非面對(duì)面業(yè)務(wù)？
參考答案：
指自助銀行等非柜臺(tái)辦理的業(yè)務(wù)（包括網(wǎng)上銀行、電話銀行業(yè)務(wù)）。
5.問(wèn)答題
什么是反洗錢(qián)？
參考答案：
反洗錢(qián)是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管...
點(diǎn)擊查看完整答案
