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各分公司應在每()結束后根據當?shù)乇O(jiān)管機構要求報告反洗錢信息并抄送總部法律合規(guī)部
A.月
B.季度
C.半年
D.年
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A.組建團隊
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C.傭金提現(xiàn)至微信錢包
D.微店和產品海報分享
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對于國際組織的高級管理人員,在為其提供服務或者辦理業(yè)務出現(xiàn)較高風險時,前述相關部門應當采取與()相同的強化身份識別措施
A.外國政要
B.高風險客戶
C.低風險客戶
D.可疑客戶
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