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單項選擇題
對于國際組織的高級管理人員,在為其提供服務(wù)或者辦理業(yè)務(wù)出現(xiàn)較高風險時,前述相關(guān)部門應當采取與()相同的強化身份識別措施
A.外國政要
B.高風險客戶
C.低風險客戶
D.可疑客戶
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單項選擇題
李某原在甲公司就職,適用不定時工作制,2012年1月,因甲公司被乙公司兼并,李某成為乙公司職工,繼續(xù)適用不定時工作制,2012年12月,由于李某在年度績效考核中得分最低,乙公司根據(jù)公司績效考核制度中“末位淘汰”的規(guī)定,決定終止與李某的勞動關(guān)系,李某于2013年11月提出勞動爭議仲裁申請,主張:原勞動合同于2013年3月到期后,乙公司一直未與本人簽訂新的書面勞動合同,應從4月起每月支付二倍的工資,公
A.因勞動合同履行地與乙公司所在地不一致,李某只能向勞動合同履行地的勞動爭議仲裁委員會申請仲裁189
B.申請時應提交仲裁申請書,確有困難的也可口頭申請189
C.乙公司對終止勞動合同的主張負舉證責任193
D.對勞動爭議仲裁委員會逾期未作出是否受理決定的,李某可就該勞動爭議事項向法院起訴190
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單項選擇題
總部法律合規(guī)部洗錢風險等級劃分具體職責不含以下哪一項()
A.制定洗錢風險等級劃分管理辦法
B.對產(chǎn)品洗錢風險等級進行劃分和調(diào)整,對新產(chǎn)品進行洗錢風險評估
C.開展洗錢風險等級劃分日常管理工作
D.對涉及黑名單人員實施監(jiān)控
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