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公司從事經(jīng)紀業(yè)務(wù)的分支機構(gòu)須設(shè)立反洗錢工作小組,負責本機構(gòu)的反洗錢工作。該組織由分支機構(gòu)負責人為第一責任人,成員至少應(yīng)由前臺工作人員、財務(wù)人員、技術(shù)人員、后臺運營管理人員等組成,每年至少召開1次工作會議,對本*單位反洗錢工作進行及時總結(jié)與規(guī)劃。
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董事會是公司合規(guī)管理領(lǐng)導機構(gòu),對公司反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責,并授權(quán)反洗錢工作領(lǐng)導小組履行公司的反洗錢職責。
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根據(jù)《中信證券反洗錢客戶風險評估及分類管理實施細則》要求,公司結(jié)合業(yè)務(wù)實際,按照風險程度從低到高的順序?qū)⒖蛻舴聪村X風險等級分為四級:低風險等級、中風險等級、高風險等級以及禁止級四個級別。
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