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判斷題

董事會是公司合規(guī)管理領導機構，對公司反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責，并授權反洗錢工作領導小組履行公司的反洗錢職責。

答案：正確

你可能感興趣的試題

根據(jù)《中信證券反洗錢客戶風險評估及分類管理實施細則》要求，公司結合業(yè)務實際，按照風險程度從低到高的順序?qū)⒖蛻舴聪村X風險等級分為四級：低風險等級、中風險等級、高風險等級以及禁止級四個級別。

答案：正確

單項選擇題

以下哪些機構，不屬于《金融機構反洗錢規(guī)定》所規(guī)定的金融機構（）。

A、政策性銀行、商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社、村鎮(zhèn)銀行
B、證券公司、期貨公司、基金管理公司
C、保險公司、保險資產(chǎn)管理公司
D、信息技術研發(fā)機構