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單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》制定依據(jù)的主要法律法規(guī)有：（）
1.《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》
2.《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》
3.《中華人民共和國(guó)反恐怖主義法》
4.《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》

A.1，2
B.1，3
C.1，2，3
D.1，2，3，4

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)對(duì)先前獲得的客戶身份資料的（）有疑問(wèn)的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份。
1.真實(shí)性2.有效性3.完整性4.合法性。

A.1，2
B.1，4
C.1，2，3
D.1，2，3，4

單項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)對(duì)法定監(jiān)管事項(xiàng)存在疑問(wèn)需要進(jìn)一步確認(rèn)的，可以通過(guò)哪些方式向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行確認(rèn)和核實(shí)。（）
1.電話
2.書(shū)面質(zhì)詢
3.約見(jiàn)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話
4.現(xiàn)場(chǎng)檢查

A.1，2
B.1，2，3
C.1，3，4
D.1，2，3，4

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