金融機(jī)構(gòu)對(duì)先前獲得的客戶(hù)身份資料的()有疑問(wèn)的,應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶(hù)身份。 1.真實(shí)性2.有效性3.完整性4.合法性。
A.1,2 B.1,4 C.1,2,3 D.1,2,3,4
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)對(duì)法定監(jiān)管事項(xiàng)存在疑問(wèn)需要進(jìn)一步確認(rèn)的,可以通過(guò)哪些方式向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行確認(rèn)和核實(shí)。() 1.電話(huà) 2.書(shū)面質(zhì)詢(xún) 3.約見(jiàn)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話(huà) 4.現(xiàn)場(chǎng)檢查
A.1,2 B.1,2,3 C.1,3,4 D.1,2,3,4
不能作為實(shí)名證件使用的有()。 1.臨時(shí)身份證; 2.學(xué)生證; 3.機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證; 4.介紹信; 5.法定身份證件的復(fù)印件。
A.2,4,5 B.3,4,5 C.2,3,4,5 D.以上皆是