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各國應當建立定向金融制裁機制,以遵守聯(lián)合國安理會關于防范和制止恐怖主義和恐怖融資的決議。
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FATF建議,各國應當根據(jù)《維也納公約》、《巴勒莫公約》,將洗錢行為規(guī)定為犯罪,將洗錢罪適用于所有的嚴重罪行,以涵蓋最廣泛的上游犯罪。
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FATF的指引、最佳實踐文件等,不是評估一國標準執(zhí)行情況的強制性依據(jù),僅供各國在考慮如何有效執(zhí)行FATF標準時參考。
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