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FATF建議,各國應(yīng)當(dāng)根據(jù)《維也納公約》、《巴勒莫公約》,將洗錢行為規(guī)定為犯罪,將洗錢罪適用于所有的嚴(yán)重罪行,以涵蓋最廣泛的上游犯罪。
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FATF的指引、最佳實踐文件等,不是評估一國標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況的強(qiáng)制性依據(jù),僅供各國在考慮如何有效執(zhí)行FATF標(biāo)準(zhǔn)時參考。
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FATF最初的40項建議旨在打擊濫用金融體系清洗貪腐資金。
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