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金融機構在將涉恐黑名單嵌入業(yè)務系統(tǒng)工作中,如果恐怖組織或恐怖分子有多個名字,需在名單匹配系統(tǒng)中全部體現(xiàn)。
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客戶與保險業(yè)金融機構進行金融交易,應由銀行業(yè)金融機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。
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