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客戶與保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行金融交易,應(yīng)由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報(bào)告。
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涉嫌恐怖融資較為容易被監(jiān)測,因?yàn)槠浣灰拙哂刑貏e典型的行為特征和規(guī)律。
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保險(xiǎn)理賠或給付條件較難滿足,或者退保損失較大的產(chǎn)品,洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對較大;反之,被用于洗錢的相對較小。
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