單項選擇題

金融機構應當履行的反洗錢義務中，不包括（）。

A.建立客戶身份識別制度
B.建立大額交易和可疑交易報告制度
C.開展反洗錢培訓和宣傳工作
D.參與制定所監(jiān)督管理的金融機構反洗錢規(guī)章

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單項選擇題

金融機構利用電話，網(wǎng)絡，自動柜員機以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務時，應實行嚴格的身份認證措施，識別（）。

A.賬戶真?zhèn)?br/>B.賬戶賬號
C.客戶身份
D.客戶名稱

單項選擇題

金融機構及其工作人員發(fā)現(xiàn)其他交易金額，頻率流向，性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認為涉嫌洗錢的，應當向（）提交可疑交易報告。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.公安機關
C.檢查機關
D.國務院反洗錢行政主管部門

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