A.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心 B.公安機(jī)關(guān) C.檢查機(jī)關(guān) D.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門
A.組織協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢工作 B.代表中國(guó)政府與外國(guó)政府和有關(guān)國(guó)際組織開展反洗錢合作 C.向偵查機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌洗錢犯罪的交易活動(dòng) D.建立客戶身份識(shí)別制度