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反洗錢調(diào)查人員,對封存的文件、資料不能進行拍照或掃描。
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金融機構(gòu)高級管理人員不知曉反洗錢風險控制政策或反洗錢風險控制目標的,人民銀行將在對金融機構(gòu)反洗錢風險評估中進行相應的扣分。
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涉恐黑名單的處理包括四個步驟:第一,將涉恐黑名單嵌入業(yè)務系統(tǒng);第二,辦理業(yè)務時匹配比對名單;第三,及時報告涉恐可疑交易;第四,采取適當?shù)暮罄m(xù)處理措施。
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