判斷題

金融機構高級管理人員不知曉反洗錢風險控制政策或反洗錢風險控制目標的，人民銀行將在對金融機構反洗錢風險評估中進行相應的扣分。

答案：正確

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涉恐黑名單的處理包括四個步驟：第一，將涉恐黑名單嵌入業(yè)務系統(tǒng)；第二，辦理業(yè)務時匹配比對名單；第三，及時報告涉恐可疑交易；第四，采取適當?shù)暮罄m(xù)處理措施。

答案：正確

不執(zhí)行客戶身份識別制度，不按照規(guī)定報告可疑資金交易，泄露反洗錢秘密等行為，部分國家和地區(qū)也將其規(guī)定為犯罪。

答案：正確

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