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        以下哪些不屬于受益所有人身份識(shí)別工作應(yīng)當(dāng)遵循的主要原則？（）
        A.勤勉盡責(zé)
        B.風(fēng)險(xiǎn)為本
        C.實(shí)質(zhì)重于形式
        D.審慎識(shí)別
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        • 單項(xiàng)選擇題
          金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)通過交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)篩選出的交易進(jìn)行人工分析、識(shí)別，并記錄分析過程，確認(rèn)為可疑交易的，應(yīng)當(dāng)在可疑交易報(bào)告理由中完整記錄，以下哪項(xiàng)不是記錄的必備要素？（）
          
	A.身份特征
          
	B.交易特征
          
	C.行為特征
          
	D.資產(chǎn)
          

        • 單項(xiàng)選擇題
          根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，反洗錢專職人員應(yīng)當(dāng)具有（）以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。
          A.一年
          B.兩年
          C.三年
          D.五年
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