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單項選擇題

非現(xiàn)場監(jiān)管報表中《客戶身份識別情況統(tǒng)計表》填報的依據(jù)是（）

A.《金融機構反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》
D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

你可能感興趣的試題

多項選擇題
中國人民銀行及其分支機構對所收集的非現(xiàn)場監(jiān)管信息進行分析時，發(fā)現(xiàn)有疑問或需要進一步確認的，可根據(jù)情況采取以下方式進行確認和核實（）
A.電話詢問
B.書面詢問
C.走訪金融機構
D.現(xiàn)場檢查
E.約見金融機構高級管理人員談話
多項選擇題
中國人民銀行及其分支機構建立的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息檔案包括（）
A.金融機構報送的反洗錢統(tǒng)計報表、信息資料、工作報告以及稽核審計報告中與反洗錢工作有關的內(nèi)容及其他資料信息
B.中國人民銀行及其分支機構對金融機構進行非現(xiàn)場監(jiān)管形成的各種報表、報告資料或分析材料
C.有關部門或個人對金融機構的反洗錢工作的意見、監(jiān)督信息及舉報材料
D.媒體報道的金融機構有關反洗錢信息

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