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        單項(xiàng)選擇題

        關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)客戶操作流程,以下說法錯(cuò)誤的是()

        A、新開客戶審查中,低風(fēng)險(xiǎn)客戶由編輯崗上報(bào)確認(rèn)后,則直接完成評(píng)級(jí)結(jié)果。
        B、由相對(duì)較低的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整至相對(duì)較高的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(除高風(fēng)險(xiǎn)外),由編輯崗上報(bào)確認(rèn)后,則直接完成評(píng)級(jí)結(jié)果
        C、由相對(duì)較高的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整至相對(duì)較低的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),不需要走編輯、審核、審批3個(gè)流程
        D、涉及高風(fēng)險(xiǎn)客戶調(diào)整的,需走編輯、審核、審批3個(gè)流程

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        • 多項(xiàng)選擇題

          長期閑置賬戶的客戶來辦理人民幣業(yè)務(wù)時(shí),銀行應(yīng)()。

          A、及時(shí)提示客戶出示有效身份證件
          B、對(duì)客戶的有效身份證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
          C、作實(shí)名登記后再辦理業(yè)務(wù)
          D、關(guān)注其重新辦理業(yè)務(wù)的頻率和金額等是否符合其身份背景

        • 多項(xiàng)選擇題

          銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在審核個(gè)人身份證件后,拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的情形包括()。

          A、無法判斷身份證件真實(shí)性
          B、聯(lián)網(wǎng)核查身份證時(shí),客戶的姓名、公民身份證號(hào)碼、照片有效期等和簽發(fā)機(jī)關(guān)中一項(xiàng)或多項(xiàng)核對(duì)不一致
          C、能準(zhǔn)確判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件
          D、客戶提供了真實(shí)有效的身份證件

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