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多項(xiàng)選擇題

接續(xù)報(bào)告應(yīng)當(dāng)涵蓋3個(gè)月監(jiān)測(cè)期內(nèi)的新增可疑交易，并注明（）。

A.首次提交可疑交易報(bào)告號(hào)
B.報(bào)告緊急程度
C.后續(xù)控制措施
D.追加次數(shù)

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多項(xiàng)選擇題

義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，合理釆取內(nèi)部盡職調(diào)查，回訪，實(shí)地查訪，向公安部門、工商行政管理部門、稅務(wù)部門核實(shí)，向居委會(huì)、街道辦、村委會(huì)了解等措施，進(jìn)一步審核客戶的身份、資金、資產(chǎn)和交易等相關(guān)信息，結(jié)合客戶（）開展交易監(jiān)測(cè)分析。

A.身份特征
B.交易特征
C.行為特征
D.資金特征

多項(xiàng)選擇題

義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，合理釆?。ǎ┑却胧?，進(jìn)一步審核客戶的身份、資金、資產(chǎn)和交易等相關(guān)信息。

A.內(nèi)部盡職調(diào)查
B.回訪
C.實(shí)地查訪
D.向公安部門、工商行政管理部門、稅務(wù)部門核實(shí)
E.向居委會(huì)、街道辦、村委會(huì)了解

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