多項選擇題

義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當勤勉盡責(zé)，合理釆取內(nèi)部盡職調(diào)查，回訪，實地查訪，向公安部門、工商行政管理部門、稅務(wù)部門核實，向居委會、街道辦、村委會了解等措施，進一步審核客戶的身份、資金、資產(chǎn)和交易等相關(guān)信息，結(jié)合客戶（）開展交易監(jiān)測分析。

A.身份特征
B.交易特征
C.行為特征
D.資金特征

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