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不執(zhí)行客戶身份識別制度,不按照規(guī)定報告可疑資金交易,泄露反洗錢秘密等行為,部分國家和地區(qū)也將其規(guī)定為犯罪。
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總體上說,中國的反洗錢組織體系包括三部分:反洗錢監(jiān)管部門、反洗錢司法部門和被監(jiān)管機構(gòu)。
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動態(tài)管理原則指的是金融機構(gòu)應依據(jù)風險評估結(jié)果科學配置反洗錢資源,在洗錢風險較高的領域釆取強化的反洗錢措施,在洗錢風險較低的領域釆取簡化的反洗錢措施。
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