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多項選擇題

銀行業(yè)金融機構(gòu)法定的反洗錢主要義務(wù)包含（）。

A.建立客戶身份識別制度
B.開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作
C.保守反洗錢秘密
D.建立大額交易和可疑交易報告制度

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多項選擇題
按照柜員配置標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)置05級柜員需經(jīng)（）和（）共同審批。
A.主管會計
B.縣級行社會計部門
C.主管領(lǐng)導(dǎo)
D.支行行長
多項選擇題
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定：反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、（）等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。
A.恐怖活動犯罪
B.走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.破壞金融管理秩序犯罪
E.金融詐騙犯罪
F.“黑社會性質(zhì)的組織犯罪”