問答題

【簡答題】簡述反洗錢監(jiān)管中適度監(jiān)管理念。

答案： （1）根據(jù)反洗錢工作需要積極建設(shè)和大力實(shí)施反洗錢的各項制度。
（2）當(dāng)國內(nèi)金融業(yè)的反洗錢成本過高，管制過嚴(yán)，影...
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問答題

【簡答題】簡述世界各國反洗錢監(jiān)管的主要發(fā)展趨勢。
答案： （1）各國反洗錢法律制度日漸完善。
（2）報告主體擴(kuò)大。
（3）報告種類和內(nèi)容增加。
（4...
問答題

【簡答題】簡述反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容。
答案： （1）反洗錢監(jiān)管工作的主要內(nèi)容就是反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)通過一定的監(jiān)管手段和方式，督促被監(jiān)管對象提高對反洗錢工作意義的認(rèn)識，履行...
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