問答題

【簡答題】簡述反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容。

答案： （1）反洗錢監(jiān)管工作的主要內(nèi)容就是反洗錢監(jiān)管機構(gòu)通過一定的監(jiān)管手段和方式，督促被監(jiān)管對象提高對反洗錢工作意義的認(rèn)識，履行...
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【簡答題】簡述大額交易報告標(biāo)準(zhǔn)。
答案： （1）單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金...
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【簡答題】簡述客戶身份資料和交易記錄的保存期限。
答案： （1）客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年。
（2）交易記錄，自交易記賬當(dāng)年...
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