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多項(xiàng)選擇題
銀行卡清算機(jī)構(gòu)、資金清算中心等從事清算業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)與直接參與者應(yīng)當(dāng)積極合作,加強(qiáng)信息溝通,按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)開(kāi)展()等工作。
A.交易監(jiān)測(cè)
B.預(yù)警
C.分析
D.反饋
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多項(xiàng)選擇題
對(duì)異常交易的分析,義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)至少設(shè)置初審和復(fù)核兩個(gè)崗位;復(fù)核崗位應(yīng)當(dāng)()復(fù)核初審后擬上報(bào)的交易,并()對(duì)初審后排除的交易進(jìn)行復(fù)核。
A.逐步
B.逐份
C.按一定比例
D.按合理比例
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多項(xiàng)選擇題
義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)不斷完善可疑交易報(bào)告操作流程。對(duì)異常交易的分析,義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)至少設(shè)置()兩個(gè)崗位。
A.初審
B.復(fù)審
C.經(jīng)辦
D.復(fù)核
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