反洗錢考試多項選擇題每日一練(2020.06.07)

來源：考試資料網(wǎng)

1 調(diào)查組實施反洗錢調(diào)查，可以采取（）方式。

2 高風(fēng)險等級客戶的標(biāo)準(zhǔn)是：（）。

3 《管理辦法》第七條第四款規(guī)定的“同業(yè)拆借”包括（）等同業(yè)業(yè)務(wù)。

4 申請開立基本存款賬戶時，銀行應(yīng)按照客戶性質(zhì)和類型，要求客戶出具以下哪些證明文件（）

5 關(guān)于金融機構(gòu)反洗錢培訓(xùn)對象說法以下正確的是？（）