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反洗錢考試判斷題每日一練(2020.06.08)
判斷題
恐怖融資界定始終遵循的原則是：盡最大努力切斷恐怖組織或恐怖分子的一切資金來源，從經(jīng)濟上徹底消除恐怖活動犯罪的生存土壤，從而達到有效遏制恐怖活動的最終目的。
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判斷題
客戶通過在境內金融機構開立的賬戶或者境內銀行卡所發(fā)生的大額交易，由開立賬戶的金融機構或者發(fā)卡銀行報告。
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客戶在異地跨行通存通兌業(yè)務中發(fā)生的大額交易應由辦理該業(yè)務的金融機構報告大額交易。
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破壞金融管理秩序罪，是指違反國家金融管理法規(guī)，破壞國家對金融管理秩序的行為。
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判斷題
金融行動特別工作組（FATF）40＋9項建議沒有關于大額報告制度的建議，因此英國、法國等歐洲國家沒有建立大額交易報告制度。
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