河南住院醫(yī)師眼科眼球的解剖和生理單項選擇題每日一練(2016.08.04)

來源：考試資料網(wǎng)

1 對于國家反洗錢行政主管部門來說，其履行反洗錢職責的基本職責或者核心職責是（）

2 對于哪類客戶，金融機構(gòu)應(yīng)當了解其資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息？（）

3 反洗錢內(nèi)部控制制度的基本要求是責權(quán)分明、平衡制約、制度健全以及（）。

4 對本金融機構(gòu)風險等級最高的客戶或者賬戶，金融機構(gòu)至少多久進行一次審核？（）

5 根據(jù)《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》，除沒有總部或無法通過總部及總部指定的機構(gòu)向中國反洗錢檢測分析中心報送可疑交易的外，金融機構(gòu)應(yīng)當在大額交易發(fā)生后（）個工作日內(nèi)以電子方式報送中國反洗錢檢測分析中心？