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問(wèn)答題
金融機(jī)構(gòu)可自行確定對(duì)系統(tǒng)預(yù)警的交易進(jìn)行初審、復(fù)核或?qū)彾ǜ鱾€(gè)環(huán)節(jié)的合理時(shí)限
答案：
答案：錯(cuò)誤。 解析：金融機(jī)構(gòu)在處理系統(tǒng)預(yù)警的交易時(shí)，必須遵循相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，確保反洗錢和反恐怖融資措施的有效實(shí)...
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問(wèn)答題
中國(guó)人民銀行所有分支機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢行政處罰
答案：
答案：錯(cuò)誤。 解析：中國(guó)人民銀行是中華人民共和國(guó)的中央銀行，負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行貨幣政策，維護(hù)金融穩(wěn)定，提供金融服務(wù)，管理人...
問(wèn)答題
恐怖組織籌集資金的方式既有合法渠道，也有非法渠道
答案：
答案：錯(cuò)誤。 解析：恐怖組織籌集資金的方式主要是非法渠道，如走私、販毒、綁架、搶劫等。雖然也不能排除他們利用合法渠道籌...
