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問(wèn)答題
恐怖組織籌集資金的方式既有合法渠道，也有非法渠道
答案：
答案：錯(cuò)誤。 解析：恐怖組織籌集資金的方式主要是非法渠道，如走私、販毒、綁架、搶劫等。雖然也不能排除他們利用合法渠道籌...
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問(wèn)答題
建立和推行有效的領(lǐng)導(dǎo)用人監(jiān)控機(jī)制，具體措施包括如下：（ ）。 a. 監(jiān)控用人原則在實(shí)際的用人過(guò)程中是否遭到違背、踐踏或廢棄 b. 監(jiān)控用人標(biāo)準(zhǔn)是否內(nèi)在協(xié)調(diào)一致 c. 監(jiān)控用人標(biāo)準(zhǔn)在實(shí)際用人過(guò)程中的執(zhí)行情況 d. 監(jiān)控領(lǐng)導(dǎo)用人本身的程序是否科學(xué)、民主和合理
答案：
答案：a、b、c、d建立和推行有效的領(lǐng)導(dǎo)用人監(jiān)控機(jī)制，需要確保用人原則得到遵守，用人標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)在一致性和執(zhí)行情況，以及領(lǐng)導(dǎo)...
問(wèn)答題
自然人客戶和非自然人客戶的大額現(xiàn)金交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)是不一樣的
答案：
答案：正確。在許多國(guó)家和地區(qū)，金融機(jī)構(gòu)被要求對(duì)大額現(xiàn)金交易進(jìn)行報(bào)告，以幫助預(yù)防洗錢和恐怖融資活動(dòng)。自然人客戶（即個(gè)人）和...
