浙江農(nóng)村合作金融機構內部審計員內部審計員(銀行卡類)章節(jié)練習(2019.05.10)

A.關注
B.次級
C.可疑
D.損失

A.發(fā)卡機構
B.收單機構
C.中國銀聯(lián)
D.人民銀行

A.頻繁出現(xiàn)金額為千元整數(shù)倍的交易
B.長期閑置的POS機原因不明地突然啟用或短期內POS機交易明顯增加
C.正常使用的POS機原因不明地出現(xiàn)極小金額的刷卡結算
D.POS機綁定電話號碼發(fā)生變化

A.“卡喉”（或稱“綠色衛(wèi)士”）
B.密碼鍵盤防護罩
C.攝像頭
D.紅外感應器

A.收入證明
B.工作證明
C.身份證件
D.執(zhí)業(yè)資格證明

A.豐收卡申請表及相關資料遺失
B.豐收卡透支催收資料遺失
C.核銷材料遺失
D.豐收卡交易信息遺漏

A.受理偽卡
B.盜錄信息
C.套現(xiàn)
D.欺詐

A.商戶信息變化
B.商戶現(xiàn)場和非現(xiàn)場檢查
C.商戶培訓情況
D.商戶年檢記錄及POS機管理情況等資料

A.身份資料虛假
B.吊銷營業(yè)執(zhí)照
C.已轉業(yè)或已歇業(yè)
D.宣告破產(chǎn)或關閉

A.主出納
B.會計主管
C.支行負責人
D.事后監(jiān)督