反洗錢考試金融機構(gòu)反洗錢章節(jié)練習(2019.05.10)

A、地方政府
B、當?shù)厝嗣穹ㄔ?br /> C、中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)
D、當?shù)毓矙C關(guān)

A、了解客戶義務(wù)；
B、大額交易報告義務(wù)；
C、可疑交易報告義務(wù)；
D、制定反洗錢內(nèi)控制度和設(shè)立組織機構(gòu)義務(wù)；
E、保存記錄義務(wù)

A、負責人
B、反洗錢處處長
C、反洗錢偵察科科長
D、反洗錢處科員

A．“窩藏、轉(zhuǎn)移、收購或者以其他方法掩飾、隱瞞”
B．“窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者獲取、占有、使用”
C．“以各種方法掩飾、隱瞞”
D．“窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞”