遼寧住院醫(yī)師兒外科燒傷整形外科章節(jié)練習(xí)(2017.12.26)

判斷題
高利轉(zhuǎn)貸罪是轉(zhuǎn)貸為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。
答案：正確
問答題
請分別簡述反洗錢系統(tǒng)中關(guān)鍵字段與非關(guān)鍵字段的補正流程？
答案：1、關(guān)鍵字段的補正流程：
（1）由各省、市分行、縣支行相關(guān)業(yè)務(wù)部門（本外幣儲蓄、國際匯兌）負(fù)責(zé)下載關(guān)鍵字段補正...
單項選擇題
以下關(guān)于中國反洗錢監(jiān)測分析中心的基本情況的說法中哪個是錯誤的？（）
A、成立于2004年4月7日
B、直屬于中國人民銀行總行
C、以營利為目的的獨立的法人單位
D、收集、分析、監(jiān)測和提供反洗錢情報的專門機構(gòu)
單項選擇題
中國人民銀行及其工作人員應(yīng)當(dāng)對依法履行反洗錢職責(zé)獲得的信息（）。
A、予以保密，不得違反規(guī)定對外提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D可以向領(lǐng)導(dǎo)匯報
單項選擇題
金融行動特別工作組最新版FATF40項建議什么時候修訂的？（）
A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月
判斷題
根據(jù)《1988年現(xiàn)金交易報告法》，澳大利亞金融交易報告分析中心規(guī)定，商業(yè)銀行對存款人開立銀行賬戶時提供的各種身份證明文件實行“90分檢查”制度。
答案：錯誤
單項選擇題
反洗錢行政主管部門調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于（）人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。
A、1
B、2
C、3
D、4
多項選擇題
根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》規(guī)定人民銀行對金融機構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理職責(zé)有（）。
A、制定反洗錢工作制度
B、大額和可疑外匯資金交易報告制度
C、建立支付交易監(jiān)測系統(tǒng)對人民幣大額和可疑交易信息進(jìn)行收集、分析
D、大額和可疑人民幣資金交易報告制度
單項選擇題
人民檢察院、人民法院要求協(xié)助查詢的，應(yīng)出具（）人民檢察院、人民法院簽發(fā)的“協(xié)助查詢存款通知書”。
A、縣級以上
B、縣級（含）以上
C、市級
D、市級（含）以上
單項選擇題
目前，中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭單位是()。
A、公安部
B、國務(wù)院
C、中國人民銀行
D、財政部

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遼寧住院醫(yī)師兒外科燒傷整形外科章節(jié)練習(xí)(2017.12.26)

高利轉(zhuǎn)貸罪是轉(zhuǎn)貸為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。

請分別簡述反洗錢系統(tǒng)中關(guān)鍵字段與非關(guān)鍵字段的補正流程？

以下關(guān)于中國反洗錢監(jiān)測分析中心的基本情況的說法中哪個是錯誤的？（）

中國人民銀行及其工作人員應(yīng)當(dāng)對依法履行反洗錢職責(zé)獲得的信息（）。

金融行動特別工作組最新版FATF40項建議什么時候修訂的？（）

根據(jù)《1988年現(xiàn)金交易報告法》，澳大利亞金融交易報告分析中心規(guī)定，商業(yè)銀行對存款人開立銀行賬戶時提供的各種身份證明文件實行“90分檢查”制度。

反洗錢行政主管部門調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于（）人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。

人民檢察院、人民法院要求協(xié)助查詢的，應(yīng)出具（）人民檢察院、人民法院簽發(fā)的“協(xié)助查詢存款通知書”。

目前，中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭單位是()。

遼寧住院醫(yī)師兒外科燒傷整形外科章節(jié)練習(xí)(2017.12.26)

高利轉(zhuǎn)貸罪是轉(zhuǎn)貸為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。

請分別簡述反洗錢系統(tǒng)中關(guān)鍵字段與非關(guān)鍵字段的補正流程？

以下關(guān)于中國反洗錢監(jiān)測分析中心的基本情況的說法中哪個是錯誤的？（）

中國人民銀行及其工作人員應(yīng)當(dāng)對依法履行反洗錢職責(zé)獲得的信息（）。

金融行動特別工作組最新版FATF40項建議什么時候修訂的？（）

根據(jù)《1988年現(xiàn)金交易報告法》，澳大利亞金融交易報告分析中心規(guī)定，商業(yè)銀行對存款人開立銀行賬戶時提供的各種身份證明文件實行“90分檢查”制度。

反洗錢行政主管部門調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于（）人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。

人民檢察院、人民法院要求協(xié)助查詢的，應(yīng)出具（）人民檢察院、人民法院簽發(fā)的“協(xié)助查詢存款通知書”。

目前，中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭單位是()。

高利轉(zhuǎn)貸罪是轉(zhuǎn)貸為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。

請分別簡述反洗錢系統(tǒng)中關(guān)鍵字段與非關(guān)鍵字段的補正流程？

中國人民銀行及其工作人員應(yīng)當(dāng)對依法履行反洗錢職責(zé)獲得的信息（）。

金融行動特別工作組最新版FATF40項建議什么時候修訂的？（）

根據(jù)《1988年現(xiàn)金交易報告法》，澳大利亞金融交易報告分析中心規(guī)定，商業(yè)銀行對存款人開立銀行賬戶時提供的各種身份證明文件實行“90分檢查”制度。

反洗錢行政主管部門調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于（）人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。

人民檢察院、人民法院要求協(xié)助查詢的，應(yīng)出具（）人民檢察院、人民法院簽發(fā)的“協(xié)助查詢存款通知書”。

目前，中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭單位是()。