福建住院醫(yī)師耳鼻咽喉科喉科學章節(jié)練習(2016.09.05)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

2.判斷題金融機構按季度將配合中國人民銀行及其分支機構開展反洗錢調查的情況，匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行報告。

3 在實踐中，反洗錢調查的主體包括（）

4 金融機構應當在大額交易發(fā)生之日起（）個工作日內以電子方式提交大額交易報告。

5 在反洗錢調查中，金融機構擁有哪些權利？（）

6 短期內將資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出的交易屬于可疑支付交易，“短期”是指（）個營業(yè)日內。

7.判斷題金融機構應當將可疑交易報其總部，由金融機構總部或者由總部指定的一個機構，在可疑交易發(fā)生后的5個工作日內以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

8 關于反洗錢調查的程序，下列說法錯誤的是？（）

9 商業(yè)銀行在中華人民共和國境內可以投資于（）。

10 中國人民銀行及其分支行走訪金融機構時，反洗錢工作人員應出示（）證件，否則，金融機構有權拒絕。