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單項選擇題
損耗控制預(yù)防的步驟（）
A.流程圖梳理-關(guān)鍵點(diǎn)分析-損耗點(diǎn)清單-控制措施-日常記錄-觸發(fā)條件-季度回顧
B．損耗點(diǎn)清單-流程圖梳理-關(guān)鍵點(diǎn)分析-日常記錄-觸發(fā)條件-控制措施-季度回顧
C．流程圖梳理-損耗點(diǎn)清單-關(guān)鍵點(diǎn)分析-控制措施-觸發(fā)條件-日常記錄-季度回顧
D．日常記錄-流程圖梳理-損耗點(diǎn)清單-控制措施-關(guān)鍵點(diǎn)分析-觸發(fā)條件-季度回顧
B．損耗點(diǎn)清單-流程圖梳理-關(guān)鍵點(diǎn)分析-日常記錄-觸發(fā)條件-控制措施-季度回顧
C．流程圖梳理-損耗點(diǎn)清單-關(guān)鍵點(diǎn)分析-控制措施-觸發(fā)條件-日常記錄-季度回顧
D．日常記錄-流程圖梳理-損耗點(diǎn)清單-控制措施-關(guān)鍵點(diǎn)分析-觸發(fā)條件-季度回顧
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問答題
各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)成立反洗錢工作小組，作為本單位反洗錢工作的決策和領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，并明確其職責(zé)和反洗錢牽頭部門（）
A.正確
B．錯誤
B．錯誤
答案：
A. 正確根據(jù)中國反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管要求，各金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)確實需要成立反洗錢工作小組，以確保有效執(zhí)行反洗錢政策和...
