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單項(xiàng)選擇題
客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過(guò)有效期的，客戶沒(méi)有在（）內(nèi)更新且有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
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單項(xiàng)選擇題
城市區(qū)域主推套餐（）
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對(duì)依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密；非法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供。反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調(diào)查。司法機(jī)關(guān)依照本法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟（）
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蜘蛛俠：英雄歸來(lái) 蜘蛛俠 自制戰(zhàn)衣頭、手、腳部位可轉(zhuǎn)動(dòng)（）
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判斷題
【判斷題】沖量是過(guò)程量，動(dòng)量是狀態(tài)量。
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金融機(jī)構(gòu)利用技術(shù)手段篩選出的符合《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》全部交易，都應(yīng)作為可疑交易上報(bào)中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心（）
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單項(xiàng)選擇題
民生加銀康寧養(yǎng)老FOF與卓越配置FOF，持有至最短持有期后贖回費(fèi)為（）
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單項(xiàng)選擇題
【單選題】石灰性土壤陽(yáng)離子交換量常用（ ）方法測(cè)定
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身份證件明顯屬于偽造、篡改等情形下，金融機(jī)構(gòu)仍然與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，金融機(jī)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任（）
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幽默是一種創(chuàng)造,沒(méi)有創(chuàng)造就沒(méi)有幽默。
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金融機(jī)構(gòu)對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性或者完整性有疑問(wèn)的，應(yīng)當(dāng)停為其提供服務(wù)（）
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單項(xiàng)選擇題
關(guān)于星卡用戶訂購(gòu)全國(guó)親情網(wǎng)說(shuō)法正確的是（）
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單項(xiàng)選擇題
各分支機(jī)構(gòu)層面設(shè)立可疑交易初審崗，由（）擔(dān)任，負(fù)責(zé)可疑交易監(jiān)測(cè)，對(duì)反洗錢提交的盡職調(diào)查報(bào)告進(jìn)行進(jìn)一步分析、調(diào)查及復(fù)核，并對(duì)可疑交易進(jìn)行研判及內(nèi)部報(bào)告
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單項(xiàng)選擇題
貓王收音機(jī) 野性mini清使用一段時(shí)間后，音響難免會(huì)積灰塵，拿干毛巾或許微濕的毛巾對(duì)其進(jìn)行擦洗（）
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單項(xiàng)選擇題
司法機(jī)關(guān)依照《中華人民共和國(guó)反洗錢法》獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用反洗錢（）
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單項(xiàng)選擇題
對(duì)于大多數(shù)的大陸法系國(guó)家來(lái)說(shuō)，國(guó)際私法上的屬人法本只指當(dāng)事人（ ）
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單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分（）
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單項(xiàng)選擇題
甲業(yè)務(wù)員于2018年5月推薦乙業(yè)務(wù)員，乙業(yè)務(wù)員于2019年6月離司，后乙業(yè)務(wù)員又于2020年7月入司，請(qǐng)問(wèn)乙業(yè)務(wù)員二次入司后，甲業(yè)務(wù)員對(duì)乙業(yè)務(wù)員的增員津貼為__（不考慮甲業(yè)務(wù)員當(dāng)月FYC）（）
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單項(xiàng)選擇題
以下程序段中循環(huán)執(zhí)行的次數(shù)是（ ） int i; for (i=2; i>=0; ) printf("%d",i--);
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單項(xiàng)選擇題
反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)從事反洗錢工的人員有下列行為之一的，依法給予行政處分（）1、違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施的2、泄露因反洗錢知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的3、違反規(guī)定對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員實(shí)施行政處罰的4、其他依法履行職責(zé)的行為
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