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洗錢(qián)的過(guò)程通常被分為處置階段、培植階段、融合階段,每個(gè)階段都各一樣的目的及形態(tài),洗錢(qián)者交錯(cuò)運(yùn)用不同的方法,以達(dá)到最終洗錢(qián)的目的。
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被稱(chēng)為避稅天堂的國(guó)家和地區(qū)一般有嚴(yán)格的反洗錢(qián)法律法規(guī)。
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金融機(jī)構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)、自動(dòng)柜員機(jī)以及其他方式為客戶(hù)提供非柜臺(tái)方式的服務(wù)時(shí),無(wú)需采取身份認(rèn)證措施,采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段,強(qiáng)化內(nèi)部管理程序,識(shí)別客戶(hù)身份。
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