根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》,中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)從事反洗錢工作的人員有下列行為之一的,依法給予行政處分:()。 1、違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施的 2、泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的 3、違反規(guī)定對有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員實(shí)施行政處罰的 4、違反規(guī)定接受被查單位高檔禮品的
A.1,2,3 B.2,3,4 C.1,2,4 D.1,3,4
金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的法律責(zé)任包括:()。 1、致使洗錢后果發(fā)生的,處五十萬元以上五百萬元以下罰款 2、致使洗錢后果發(fā)生的,對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款 3、致使洗錢后果發(fā)生的,情節(jié)特別嚴(yán)重的,中國人民銀行可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證 4、致使洗錢后果發(fā)生的,中國人民銀行可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分
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