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判斷題

境內企業(yè)境外放款匯出資金的時間可在企業(yè)登記的境外放款到期日之后。

答案：錯誤

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銀行在為客戶辦理外債開戶、提款、結匯、境內劃轉或支付、境外支付及還本付息等業(yè)務，應通過資本項目信息系統(tǒng)進行信息核對，并嚴格按照外匯管理規(guī)定對材料的真實性及一致性進行合理審查。

答案：正確

銀行應綜合考慮客戶或實際控制人身份、地域、行業(yè)、特點、歷史交易等因素，合理劃分客戶風險等級，對于可信客戶辦理境外直接投資業(yè)務適用更加嚴格的盡職調查和業(yè)務審批程序。

答案：錯誤