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反洗錢報告機(jī)構(gòu)在撰寫反洗錢年度報告時,應(yīng)根據(jù)自身工作實際,撰寫本機(jī)構(gòu)特色情況,可以不用按照規(guī)定模板撰寫。
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金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)指定專門機(jī)構(gòu)或者人員關(guān)注并及時掌握恐怖活動組織及恐怖活動人員名單的變動情況;完善客戶身份信息和交易信息管理,加強交易監(jiān)測。
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中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)可以根據(jù)監(jiān)管需要確定評估的具體范圍和內(nèi)容,針對法人金融機(jī)構(gòu)特點,探索建立合理有效的風(fēng)險評估指標(biāo)體系。
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