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境外參加銀行要求變更名稱、身份證明文件種類、證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責(zé)人的,應(yīng)開戶分行不需要對其身份進行重新識別。
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法人客戶申請開立、變更以及撤銷離岸賬戶時,應(yīng)由法定代表人或單位負責(zé)人或授權(quán)其財務(wù)人員,憑有效的授權(quán)委托書到銀行辦理手續(xù),不得由銀行工作人員、社會中介等其他人員代辦。非居民個人客戶應(yīng)由本人到銀行辦理。
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分行應(yīng)在法人客戶申請開立離岸賬戶時,嚴格審查其身份證明文件(包括營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證明文件等)、開戶決議或董事會決議、委托授權(quán)書等資料;對于非居民個人客戶,應(yīng)嚴格審查其身份證件,確保身份資料完整有效。
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