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《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定客戶(hù)的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶(hù)的經(jīng)常居住地。
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對(duì)既屬于大額交易有屬于可疑交易的交易,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)只需提交可疑交易報(bào)告。
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金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)報(bào)送中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心。
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