單項選擇題

金融機構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的，應(yīng)當如何處理？（）

A.及時以書面形式向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告
B.及時以書面形式向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)和當?shù)毓矙C關(guān)報告
C.及時以書面形式向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)和中國反洗錢監(jiān)測中心
D.及時以書面形式向當?shù)毓矙C關(guān)報告

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單項選擇題

國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)審批新設(shè)金融機構(gòu)或者金融機構(gòu)增設(shè)分支機構(gòu)時，應(yīng)當審查新機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的方案；對于不符合本法規(guī)定的設(shè)立申請，將作如何處理？（）

A.先批準，但要求金融機構(gòu)限期補正
B.不予批準
C.予以批準，但將情況通報反洗錢行政主管部門當?shù)嘏沙鰴C構(gòu)
D.不予批準，同時對申請金融機構(gòu)進行處罰

單項選擇題

對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構(gòu)如何處理？（）

A.只需提交大額交易報告
B.只需提交可疑交易報告
C.可以只提交大額交易報告或可疑交易報告
D.應(yīng)當分別提交大額交易報告和可疑交易報告

金融機構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的，應(yīng)當如何處理？（）

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對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構(gòu)如何處理？（）

金融機構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的，應(yīng)當如何處理？（）

對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構(gòu)如何處理？（）