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在補(bǔ)錄可疑報(bào)告過程中當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時,可將報(bào)告設(shè)為“無效”。
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可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動采集,自動報(bào)送,無需人工干預(yù)。
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金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識別,應(yīng)按要求進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
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