單項選擇題

金融機構(gòu)違反《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的，取消金融機構(gòu)（）的任職資格、禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)的工作。

A.直接負責的董事
B.高級管理人員
C.其他直接責任人員
D.以上均是

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單項選擇題

金融機構(gòu)違反《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的，責令金融機構(gòu)（）或者吊銷其經(jīng)營許可證。

A.及時整改
B.警告處分
C.停業(yè)整頓
D.限制業(yè)務(wù)

單項選擇題

金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和（）報告可疑行為。

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)
C.金融機構(gòu)總部
D.金融機構(gòu)內(nèi)設(shè)反洗錢部門

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